вимкнути дудлвключити дудл

Справа Forex: кого притягнуть до відповідальності. Олександр Горобець

B98R2141Служба Безпеки України блокувала діяльність організаторів фінансової піраміди Forex Trend Limited.

Злочинна організація завдала мільйонних збитків не тільки громадянам України, а й Європейського Союзу.

Після блокування міжнародної фінансової піраміди в Інтернеті поширилося порівняння традиційних бірж з не менш популярними криптовалютними біржами.

У світлі подібних порівнянь не буде зайвим детальніше розібратися в ключових відмінностях таких фінансових структур на прикладі Forex Trend Limited.

В Україні фінансова біржа “Forex Trend Limited” набула популярності в 2011 році.

Все більше громадян, які шукають швидкий заробіток, стали інвестувати власні гроші. Численна реклама в метро і на бігбордах успішно знаходила все більшу кількість бажаючих вкластися.

Щоб стати інвестором, досить просто вкласти власні гроші. Спеціальне мобільний додаток дозволяло контролювати власні вкладення і виробляти торги, заробляючи на угодах.

Тобто, на перший погляд, це заробіток на комп’ютері, не виходячи з дому, що проводить першу аналогію з криптобіржами.

Однак на відміну від криптобірж, зняти гроші з Forex було не так просто.

Відразу відзначимо, що алгоритм роботи Forex спочатку був націлений на привласнення грошей вкладників і не варто порівнювати його як з іншими фінансовими біржами, так і крипто-аналогами.

Зловмисники під виглядом міжнародної інвестиційної компанії Forex Trend Limited, в особливо великих розмірах виманювали гроші у вкладників, яким гарантували істотний заробіток в найближчій перспективі.

Подібності та відмінності

Очевидно, що в заробітку за допомогою крипробіржі і Forex є подібності, що нескладно помітити.

Так, обидва способи фінансових вкладень зав’язані на роботі біржових брокерів. Однак у біржі Forex і компаній, зав’язаних з аналогічним бізнесом, не проглядалося чіткого регламенту роботи брокерів.

Якщо людина вирішила завершити співпрацю з біржею і хоче повернути зароблені гроші, знайти конкретну особу або компанію стає неможливим.

Компанія зареєстрована за кордоном, біржовий брокер знаходиться віддалено і зв’язок з ним лежить або за допомогою листування в акаунті, або по телефону.

До того ж, гра на біржі Forex відрізнялася відсутністю блокчейн-платформи, що завжди є і обов’язково на критобіржах.

Як притягнути до відповідальності винну особу?

З огляду на той факт, що досить непросто задокументувати діяльність бірж, юристи ЮК Juscutum вважають, що правоохоронні органи підуть по ланцюжку.

Спочатку до уваги беруться особи, у яких вилучено грошові кошти, вони напевно задокументовані і переписані номери.

Наступним етапом буде підйом вгору по ієрархії. Тобто, доказова база буде будується по ланцюжку від нижчих до вищих для того щоб через постраждалих виходити на тих, хто може бути причетний з даній справі.

В рамках розслідування, можливо проведення огляду грошей – вони будуть здані в фінансові установи при СБУ.

Якщо в справі значаться коштовності, зрозуміло, вони теж будуть здані в відповідне місце для зберігання.

У випадку Forex ЗМІ повідомляють про вилучення зброї. Звичайно, існують і спеціальні місця для зберігання зброї – речових доказів.

Зрозуміло, це місце знаходиться не в кабінеті слідчого. Однак з досвіду юристів через кілька місяців після вилучення і судових тяжб юристи забирали гроші і документи саме в кабінеті слідчого.

Чи можуть забрати гроші на перевірку відбитків пальців?

Існують спеціальні процедури ідентифікації відбитків пальців з паперу. Але тут існують певні вимоги до паперу.

Якщо мова йде про грошові банкнотах, зняти відбиток пальця з долара, якщо палець, звичайно, не був забруднений, а просто було потожирове відділення безпосередньо з пальця, то це надзвичайно складно.

З зброї зняти відбитки пальців набагато простіше, як і з поліетиленових пакетів.

Можливо і в разі золота або інших коштовностей, якщо виріб достатньої площі і є гладкі поверхні – там, де можна вилучити фрагмент пальця. Чи будуть це робити експерти – вже інше питання.

У будь-якому випадку, криптобіржі і традиційні аналоги мають як багато спільного, так і масу відмінностей.

Незалежно від вибору місця для інвестицій, слід звертати увагу на чіткість регламенту роботи біржі.

Олександр Горобець, адвокат, керівник проектів Практики безпеки бізнесу АТ Juscutum.

Економічна правда