выключить дудлвключить дудл

СБУ наконец-то «заметила» криптовалюты. Все, что нужно знать об обыске в редакции ForkLog. Артем Афян

GLV_9398Служба безопасности Украины пытается стать основным «регулятором» криптовалютного рынка для отечественных предпринимателей
Пока украинские власти определяются касательно биткоина и прочих криптовалют, СБУ перешла к активным действиям. НВ постаралось разобраться, что произошло в одесской редакции журнала о криптовалютах ForkLog.
Служба безопасности Украины (СБУ) утром 15 декабря провела обыски в офисе журнала о криптовалютах и блокчейне ForkLog, а также в одесской квартире основателя этого издания, Анатолия Каплана (Климова). Силовики действовали на основании информации, полученной от группы лиц – граждан США, которые создали преступную схему для того, чтобы завладеть данными с чужих платежных карт. Подозреваемые в этом преступлении заявили СБУ, что на сайте Форклог осуществлялся обмен Bitcoin на украинскую гривну. Об этом сообщила редакция ForkLog.
На официальном сайте СБУ никаких сообщений об обысках, связанных с ForkLog, в понедельник, 18 декабря 2017 года, не было. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила Еспресо.ТБ, что в центральном офисе СБУ пока нет информации от одесских коллег и ведомство как раз «пытается выяснить ситуацию».

Позже появилась новость о том, что «сотрудники СБУ разоблачили в Одессе гражданина РФ, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют для дальнейшего перечисления их в РФ и временно оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым». А еще это лицо «создало систему нелегальной конвертации денег с использованием криптовалют». Среди других обвинений: «предприниматель завладел деньгами граждан США, которые «отмыл», переводя их в биткоины». Кроме того, неназванный СБУ «злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых». Хотя в сообщении СБУ не упоминается ни фамилия подозреваемого, ни название его компании, источник, знакомый с ходом следствия, рассказал НВ, что речь идет именно о Каплане и ForkLog.

Доказать, что ты не верблюд

Руководители этого медиа опровершли обвинения, заявив, что на их сайте даже нет соответствующего функционала. Тем не менее, это не помешало работникам СБУ изъять технику и документы. Прямо во время обыска один из следователей пытался перевести биткоины, которые принадлежали Каплану, на свой «кошелек». Присутствовавший при обыске адвокат ForkLog вызвал наряд полиции и сообщил о попытке ограбления. На следующий день все «монеты ETH» (Ethereum), которые принадлежали Каплану, были переведены на недавно созданный кошелек. Который. предположил основатель ForkLog, очевидно, принадлежит кому-то из представителей СБУ.

Управляющий партнер юридической компании Juscutum Артем Афян, представляющий интересы ForkLog, рассказал НВ о подготовке документов, которые подтвердят нарушения СБУ во время обыска. «Есть основания для возбуждения уголовного дела против следователей. Есть признаки присвоения чужого имущества, поскольку в государстве нет криптосчетов, и нет ни одного положения об изъятии криптовалюты. Это то же самое, как если бы изъяли виски и выпили его «за здоровье» государства», – отметил он.

Поздравляем, вы в «клубе»!

По его словам, криптовалюты стали настолько заметным фактором для государства, что на них обратили внимание силовые органы. «Это все уже начинает походить на те облавы, от которых страдает украинский бизнес. Если в прошлом году трендом была «ювелирка» и еще что-то, что хорошо выглядело «под елкой», то сейчас криптовалюта получила статус вот таких лакомых активов», – подчеркнул Афян.

«Сама процедура обыска и попытки изъять личное имущество в виде криптоактивов, в той версии, которая прозвучала со стороны Каплана и ForkLog, выглядит вопиющим нарушением не только законодательства, но и прямого указания президента и премьер-министра о прекращении «маски-шоу» относительно бизнес-сообщества», – заявил НВ управляющий партнер LegalBlockBit Сергей Калинин. Если в цивилизованных странах правительства уделяют огромное внимание новой финансовой системе, построенной на блокчейн, то в Украине идут проверенным путем «ввяжемся в драку, а там разберемся», добавил он.

«Это мародерство со стороны СБУ», – заявил в комментарии НВ Руслан Чернолуцкий, правовой эксперт в области криптовалютного регулирования и криптоэкономики. Он подчеркнул, что в Украине отсутствует нормативно-правовое регулирование покупки и продажи криптовалют. Следовательно, каждый гражданин Украины имеет право покупать, хранить и продавать эти активы. Поэтому действия СБУ касательно ForkLog он назвал проявлением личного интереса к стремительно развивающейся индустрии.

«ForkLog просто стал очень крупным, и СБУ решили, что ребята, скорее всего. владеют информацией обо всех грязных сделках мирового ДаркВеба, не иначе», – предположил Дмитрий Гадомский, адвокат и CEO Axon Partners.

Что же делать?

Опрошенные НВ эксперты чуть ли не в один голос призвали украинское правительство как можно скорее определиться со статусом криптовалюты. «Потому что без этого только множится произвол», – убежден Артем Афян с Juscutum. И посоветовал всем участникам рынка иметь в виду, что они также вошли в круг украинских предпринимателей, со всеми сопутствующими рисками. «То есть они стали потенциальной добычей для правоохранительных служб», – подчеркнул он.

Невозможно изолировать глобальный процесс становления и развития криптовалют в отдельно взятой стране, считает Сергей Калинин (LegalBlockBit). Разве что Украина собирается идти по пути «закручивания гаек». Однако, подчеркнул он, запреты никогда еще не приносили ничего хорошего. «Не можешь победить – возглавь, вот мой совет людям, наделенным властью», – заявил Калинин.

«На месте бизнеса я бы имел в виду, что у следователей СБУ теперь тоже водятся криптокошельки и позаботился бы о физической безопасности криптоактивов», – предостерег отечественных криптопрепринимателей Дмитрий Гадомский из Axon Partners.

Новое Время