выключить дудлвключить дудл

Руслан Редька выступил на круглом столе: «Бенефициар VS Выгодоприобретатель: подводные камни нового антикоррупционного закона»

30 октября состоялся круглый стол в рамках Всеукраинской сети практикумов Компании “ЛІГА:ЗАКОН” на тему: «Бенефициар VS Выгодоприобретатель: подводные камни нового антикоррупционного закона». Экспертами выступили партнер практики корпоративного права АО “Юскутум” Руслан Редька, а также директор консалтинговой компании «Solano», специалист в области международной инкорпорации и международного налогового планирования Лана Голян.

Открыл мероприятие главный редактор издания «Юрист&Закон» Александр Попов. Он отметил, что Закон № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» начнет работать уже с 25 ноября. И бизнес должен быть готов предоставить информацию, в частности, раскрыть своих выгодополучателей.

Руслан Редька рассказал о новшествах относительно порядка регистрации юридических лиц, а также новых требованиях к раскрытию информации. Руслан отметил, что ранее многие использовали нерезидентные компании для сохранения конфиденциальности и для физлиц это была возможность не показывать свою причастность к тому, или иному юридическому лицу. В связи с принятием Закона 5114 все юридические лица частного права будут обязаны указывать физическое лицо конечного выгодоприобретателя, как при первичной регистрации, так и при смене собственников юридического лица, а также при открытии счетов в финансовых учреждениях.

Законом 5114 дано определение «конечному выгодоприобретателю», согласно котрому будет пониматься физлицо, которое отвечает одному из двух признаков:

1) имеет возможность решающим образом влиять на управление или хоздеятельность юрлица независимо от наличия формальных отношений собственности (в том числе и опосредованно);
2) имеет возможность влиять на управление или хоздеятельность юрлица путем владения (в одиночку или совместно со свзяанными лицами) долей в 25% и более уставного капитала (прав голоса).

Не будет считаться конечным выгодополучателем агент, номинальный держатель и любой другой посредник.

Законом дано новое понятие «публичны деятель». Публичные деятели по новому Закону делятся на национальных, иностранных, а также тех, которые выполняют значительные функции в международных организациях и связанные с ними лица. Перечень национальных публичных деятелей был в значительной степени расширен. Кроме Президента, Премьер-министра Украины, министров  КМУ и их замов, к национальным публичным деятелям отнесены первые лица Вооруженных сил Украины, Национального банка Украины, Счетной палаты Украины, Антимонопольного комитета Украины,

Глава и судьи Конституционного суда Украины, руководителей административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50 процентов; руководители уставных органов политических партий; члены центральных уставных органов политических партий а также много иных лиц.

На сегодняшний день остается непонятным механизм реализации положений Закона. В государственной регистрационной службе нет понимания, объема информации, которую придётся предоставлять для раскрытия.