Адвокаты Juscutum добились снятия с клиента залоговой суммы в 3,5 млн гривен

Юристы практики безопасности бизнеса Juscutum добились решения суда в пользу своего клиента, чем защитили его интересы. Решение в пользу клиента Juscutum было официально принято и вступило в законную силу. Дело получило распространение во всех влиятельных СМИ нашей страны. Журналисты публиковали многочисленные расследования, которые оговаривали честность клиента. Случаем заинтересовались в НАБУ, после чего было открыто уголовное … Читать далее

Как защитить активы компании и предотвратить мошенничество. Виктор Шульга

Риски потерь возрастают вместе с должностным рангом. Уголовный кодекс классифицирует мошенничество как вид хищения имущества, который происходит путем злоупотребления доверием или обмана. В бизнесе сегодня мошенничество уже достаточно прочно осело и в оформлении новых сотрудников на предприятие следует принимать меры, обеспечивающие защиту компании от возможных злоумышленников. Простые, на первый взгляд, рекомендации позволят упредить мошенничество в … Читать далее

Детектор лжи — не панацея в выявлении финансовых махинаций. Виктор Шульга

Могут ли быть результаты проверки на детекторе лжи основанием для увольнения? В отрасли агроиндустрии, как гром среди ясного неба, зазвучала новость — главного агронома агроиндустриального холдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП) Алексея Сергиенко уволили с должности из-за финансовых махинаций. Проверяли на детекторе лжи, что вызвало сомнения, в первую очередь, у юристов. Очень интересный посыл дает пресс-служба МХП … Читать далее

Дело Forex: кого привлекут к ответственности. Александр Горобец

Служба Безопасности Украины блокировала деятельность организаторов финансовой пирамиды Forex Trend Limited. Преступная организация нанесла миллионные убытки не только гражданам Украины, но и Европейского Союза. После блокирования международной финансовой пирамиды в интернете распространилось сравнение традиционных бирж с не менее популярными криптовалютными биржами. В свете подобных сравнений не будет лишним детальнее разобраться в ключевых отличиях таких финансовых … Читать далее

Карты, деньги, два ствола. По каким статьям будут расследовать дело Forex. Александр Горобец

В Украине компания стала популярной с 2011 года, привлекая все больше граждан, которые ищут легкие и быстрые деньги. И вот, финансовая пирамида рухнула с большим треском. Новость о том, что сотрудники СБУ блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited, функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Евросоюза, уже облетела Всемирную паутину. … Читать далее

Непрогнозируемая деятельность государственных органов в бизнесе. Виктор Шульга.  Александр Горобец 

«У меня есть своя служба безопасности (СБ). Чем вы меня можете удивить?». Этот вопрос часто задают топ-менеджеры или собственники бизнесов при первом знакомстве на общественных мероприятиях, а также на презентациях услуг компании. А вот еще несколько интересных вопросов, которые задают себе бизнесмены на определенном этапе своего развития: — обязательна ли компетенция начальника СБ по антивирусной … Читать далее

Колядки на масленицу. Кого проверят силовые структуры. Полина Марченко

С активным развитием бизнеса не менее активно развиваются направления работы силовых структур, желающих проверить всю подноготную финансово успешных компаний. Проведение обысков — пожалуй, самый популярный способ знакомства силовиков с компаниями. По данным из открытых источников, в 2018 году в Украине было проведено около 120 тыс. обысков, в то время как в 2016 году эта цифра … Читать далее

Статья о незаконном обогащении: КСУ вернул всех на исходную. Александр Горобец

По части борьбы с коррупцией решение Конституционного суда оказалось крайне эффективно — достижения перечеркнуты, мы вернулись на четыре года назад. Почти четыре года просуществовала в Уголовном кодексе Украины статья 368-2 – незаконное обогащение, которая была дамокловым мечем для каждого лица, которое можно было отнести к уполномоченным на исполнение функций государства или органов местного самоуправления. Проголосовав … Читать далее

В «АТБ» раскрыли злоумышленника, торговавшего аналитикой сети: юридические аспекты расследования. Александр Горобец  

Сотрудники Нацполиции, Киберполиции и службы безопасности торговой сети «АТБ» разоблачили сотрудника, который передавал конфиденциальную информацию представителям других ритейлеров. Это первый подобный кейс в Нацполиции, доведенный до суда. Кто в компании должен подписывать договор о неразглашении коммерческой тайны? А если договор не был подписан, несет ли подозреваемый уголовную отвественность за торговлю информацией? Правоохранители со службой безопасности … Читать далее

Вечный мораторий. Кому достанется украинская земля? Алла Цымановская

Мораторий на продажу земель сельхозназначения продлили до 2020 года. Что дальше? 04 февраля 2019 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 2666-VIII о продлении действия моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 1 января 2020 года, несмотря на предложение вице-премьер-министра Украины – министра экономического развития и торговли Степана Кубива ветировать закон. Следует отметить, что изначально … Читать далее

Знаковые для бизнеса уголовные дела 2018 года. Александр Горобец. Ирина Плискань

Дело о «рюкзаках Авакова» Дело получило широкую огласку, поскольку в ходе его расследования был задержан сын Министра внутренних дел Александр Аваков по подозрению в растрате 14,5 млн грн государственных средств при закупке рюкзаков для спецподразделений МВД в 2015 году по цене, существенно выше среднерыночной. Среди других фигурантов дела — Сергей Чеботарь, экс-заместитель Министра внутренних дел, … Читать далее

Следователям и прокурорам установят ответственность за временно изъятое имущество. Ирина Плискань

В Верховной Раде появился законопроект, которым устанавливается ответственность следователей и прокуроров за нарушение порядка временного доступа к вещам и документам, временного изъятия или ареста имущества. Проект закона №9484 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины и Уголовный кодекс Украины (относительно совершенствования порядка применения отдельных мер обеспечения уголовного производства)» был разработан с целью совершенствования положений касательно … Читать далее

Маски шоу-стоп 3: укреплению позиций субъектов хозяйственной деятельности быть? Полина Марченко

17 января 2019 г. в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №9484 под уже известным всем названием «Маски-шоу, стоп!» – 3! По задумке «творцов» проекта закона, он должен устранить недочеты первых двух одноименных версий, обезопасить и защитить IT-сферу, другие отрасли бизнеса от незаконных обысков и самовольных изъятий техники представителями правоохранительных органов. Что нового в этом законопроекте? … Читать далее

Контрагент: невидимая часть айсберга. Виктор Шульга

Есть не менее 20 факторов риска, на которые следует обращать внимание при работе с контрагентами. Однако каждое предприятие определяет для себя лишь несколько ключевых. Другие считаются приоритетными, или такими, которые напрямую не влияют на деятельность компании. Но, есть одно «но» За неполный 2018 год в Едином государственном реестре судебных решений по делам, связанным с контрагентами, … Читать далее

Как компаниям подготовиться к обыскам в 2019 году. Виктор Шульга

Главная цель подведения итогов — сделать выводы из опыта предыдущего года, чтобы в следующем принимать решения взвешенно и не повторять своих ошибок. В 2017 приняли первую версию закона о запрете «Маски-шоу», в 2018 — вторую. Они должны были ограничить возможности правоохранительных органов во время проведения обыска, позволить находиться на локации адвокату и фиксировать все происходящее … Читать далее