Непрогнозируемая деятельность государственных органов в бизнесе. Виктор Шульга.  Александр Горобец 

«У меня есть своя служба безопасности (СБ). Чем вы меня можете удивить?». Этот вопрос часто задают топ-менеджеры или собственники бизнесов при первом знакомстве на общественных мероприятиях, а также на презентациях услуг компании. А вот еще несколько интересных вопросов, которые задают себе бизнесмены на определенном этапе своего развития: — обязательна ли компетенция начальника СБ по антивирусной … Читать далее

Колядки на масленицу. Кого проверят силовые структуры. Полина Марченко

С активным развитием бизнеса не менее активно развиваются направления работы силовых структур, желающих проверить всю подноготную финансово успешных компаний. Проведение обысков — пожалуй, самый популярный способ знакомства силовиков с компаниями. По данным из открытых источников, в 2018 году в Украине было проведено около 120 тыс. обысков, в то время как в 2016 году эта цифра … Читать далее

Статья о незаконном обогащении: КСУ вернул всех на исходную. Александр Горобец

По части борьбы с коррупцией решение Конституционного суда оказалось крайне эффективно — достижения перечеркнуты, мы вернулись на четыре года назад. Почти четыре года просуществовала в Уголовном кодексе Украины статья 368-2 – незаконное обогащение, которая была дамокловым мечем для каждого лица, которое можно было отнести к уполномоченным на исполнение функций государства или органов местного самоуправления. Проголосовав … Читать далее

В «АТБ» раскрыли злоумышленника, торговавшего аналитикой сети: юридические аспекты расследования. Александр Горобец  

Сотрудники Нацполиции, Киберполиции и службы безопасности торговой сети «АТБ» разоблачили сотрудника, который передавал конфиденциальную информацию представителям других ритейлеров. Это первый подобный кейс в Нацполиции, доведенный до суда. Кто в компании должен подписывать договор о неразглашении коммерческой тайны? А если договор не был подписан, несет ли подозреваемый уголовную отвественность за торговлю информацией? Правоохранители со службой безопасности … Читать далее

Вечный мораторий. Кому достанется украинская земля? Алла Цымановская

Мораторий на продажу земель сельхозназначения продлили до 2020 года. Что дальше? 04 февраля 2019 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 2666-VIII о продлении действия моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 1 января 2020 года, несмотря на предложение вице-премьер-министра Украины – министра экономического развития и торговли Степана Кубива ветировать закон. Следует отметить, что изначально … Читать далее

Знаковые для бизнеса уголовные дела 2018 года. Александр Горобец. Ирина Плискань

Дело о «рюкзаках Авакова» Дело получило широкую огласку, поскольку в ходе его расследования был задержан сын Министра внутренних дел Александр Аваков по подозрению в растрате 14,5 млн грн государственных средств при закупке рюкзаков для спецподразделений МВД в 2015 году по цене, существенно выше среднерыночной. Среди других фигурантов дела — Сергей Чеботарь, экс-заместитель Министра внутренних дел, … Читать далее

Следователям и прокурорам установят ответственность за временно изъятое имущество. Ирина Плискань

В Верховной Раде появился законопроект, которым устанавливается ответственность следователей и прокуроров за нарушение порядка временного доступа к вещам и документам, временного изъятия или ареста имущества. Проект закона №9484 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины и Уголовный кодекс Украины (относительно совершенствования порядка применения отдельных мер обеспечения уголовного производства)» был разработан с целью совершенствования положений касательно … Читать далее

Маски шоу-стоп 3: укреплению позиций субъектов хозяйственной деятельности быть? Полина Марченко

17 января 2019 г. в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №9484 под уже известным всем названием «Маски-шоу, стоп!» – 3! По задумке «творцов» проекта закона, он должен устранить недочеты первых двух одноименных версий, обезопасить и защитить IT-сферу, другие отрасли бизнеса от незаконных обысков и самовольных изъятий техники представителями правоохранительных органов. Что нового в этом законопроекте? … Читать далее

Контрагент: невидимая часть айсберга. Виктор Шульга

Есть не менее 20 факторов риска, на которые следует обращать внимание при работе с контрагентами. Однако каждое предприятие определяет для себя лишь несколько ключевых. Другие считаются приоритетными, или такими, которые напрямую не влияют на деятельность компании. Но, есть одно «но» За неполный 2018 год в Едином государственном реестре судебных решений по делам, связанным с контрагентами, … Читать далее

Как компаниям подготовиться к обыскам в 2019 году. Виктор Шульга

Главная цель подведения итогов — сделать выводы из опыта предыдущего года, чтобы в следующем принимать решения взвешенно и не повторять своих ошибок. В 2017 приняли первую версию закона о запрете «Маски-шоу», в 2018 — вторую. Они должны были ограничить возможности правоохранительных органов во время проведения обыска, позволить находиться на локации адвокату и фиксировать все происходящее … Читать далее

Зачем пришли и что на самом деле ищут в офисах производителей алкоголя. Полина Марченко

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в пятницу, 22 декабря, провели обыски в офисах производителей алкоголя по делу трехлетней давности о незаконном производстве алкогольной и другой подакцизной продукции. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил народный депутат Сергей Лещенко. Эта новость на выходные заполонила все медиапространство. Что же хотели найти фискалы в офисах производителей … Читать далее

Службам безопасности предприятия рассказали об альтернативных методах получения информации

Служба безопасности предприятия – это подразделение, от которого зависит общая безопасность вашей компании, иногда, вообще ее существование. Работники именно этого подразделения как никто другой должны знать все уязвимые места предприятия, осуществлять меры, направленные на их защиту, обеспечивать сохранность материальных ценностей, а также выполнять еще ряд важных функций, которые прямо влияют на ход деятельности организации. Обеспечение … Читать далее

Безопасность предприятия при обыске: адвокаты рассказали о применении закона на практике

В минувшую субботу закончился тренинг для владельцев и руководителей служб безопасности предприятий, который проводился АО Juscutum. Один из модулей включил в себя вопросы актуальных угроз для бизнеса со стороны уголовного преследования. Адвокаты рассказывали о направлениях работы, которые интересуют правоохранительные органы в последние годы. Проговорили с участниками тренинга последние изменения, которые претерпело уголовное и уголовное процессуальное … Читать далее

В тюрьму за клевету: как депутаты предлагают защищать «честное имя». Александр Горобец

И чем рискуют распространители недостоверной информации В последние годы мы наблюдаем целую палитру оттенков слободы слова. В соцсетях и СМИ появляются расследования «подвигов» высокопоставленных чиновников и силовиков, грязные игры политиков, истории «успеха» крупных и мелких компаний и т.п. Как правило, «обвиняемые» уверяют, что их очернили. Источники информации настаивают на ее достоверности.  Точку в их споре … Читать далее

Дмитрий Онученко: «У нас есть примеры добросовестных застройщиков, которые смогли отстоять свои активы»

Несколько киевских застройщиков начали паниковать по поводу давления со стороны правоохранительной системы. Целью давления, по обнародованной информации, является склонение застройщика к продаже объекта по цене ощутимо ниже рыночной. И тут возникает интересный вопрос: возможно ли застройщику выстоять перед давлением силовиков и не сдать свои интересы в современных реалиях? Обращу внимание на слабые стороны отрасли и … Читать далее