Детектор лжи — не панацея в выявлении финансовых махинаций. Виктор Шульга

Могут ли быть результаты проверки на детекторе лжи основанием для увольнения? В отрасли агроиндустрии, как гром среди ясного неба, зазвучала новость — главного агронома агроиндустриального холдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП) Алексея Сергиенко уволили с должности из-за финансовых махинаций. Проверяли на детекторе лжи, что вызвало сомнения, в первую очередь, у юристов. Очень интересный посыл дает пресс-служба МХП … Читать далее

Сетевая неприкосновенность: клевету на кандидатов в президенты и депутаты предлагают считать криминалом. Марина Кислощаева

Недавно в парламенте появился еще один законопроект, в котором предлагается привлекать СМИ к уголовной ответственности за клевету. Напомним, в ноябре 2018 года схожий документ уже был зарегистрирован в ВР. В отличие от своего предшественника, в новом законопроекте № 10139 отдельный блок посвящен недостоверной критике кандидатов в президенты и депутаты. «Особую актуальность этот вопрос приобретает в … Читать далее

(En) Asset Tokenisation, Infrastructure Development and Far More Regulation

Извините, этот техт доступен только в En.

Дело Forex: кого привлекут к ответственности. Александр Горобец

Служба Безопасности Украины блокировала деятельность организаторов финансовой пирамиды Forex Trend Limited. Преступная организация нанесла миллионные убытки не только гражданам Украины, но и Европейского Союза. После блокирования международной финансовой пирамиды в интернете распространилось сравнение традиционных бирж с не менее популярными криптовалютными биржами. В свете подобных сравнений не будет лишним детальнее разобраться в ключевых отличиях таких финансовых … Читать далее

Карты, деньги, два ствола. По каким статьям будут расследовать дело Forex. Александр Горобец

В Украине компания стала популярной с 2011 года, привлекая все больше граждан, которые ищут легкие и быстрые деньги. И вот, финансовая пирамида рухнула с большим треском. Новость о том, что сотрудники СБУ блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited, функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Евросоюза, уже облетела Всемирную паутину. … Читать далее

Защита от потребителей. Алена Оленич

Чтобы защититься от необоснованных претензий недобросовестных потребителей, продавец должен ответственно относиться к своей деятельности и исполнять все обязанности, возложенные на него нормами закона. Конституция Украиныи Закон Украины«О защитеправ потребителей»(Закон) гарантирует потребителямзащиту их прав привзаимоотношенияхс производителями ипродавцами товаров,исполнителями работ и поставщикамиуслуг. В последнее время юридическая ипотребительская осведомленность гражданвозросла, количество ресурсов с информацией о защите прав увеличивается, … Читать далее

PSD2 – зеленый свет финтех-стартапам? Диана Губская

За последние годы банкинг и платежный рынок в Украине заметно изменились. Будущее рынка напрямую связано с инновациями, защитой прав потребителей, развитием конкуренции и относительно новым постоянно растущим трендом — FinTech. В феврале 2019 года в Киеве состоялось мероприятие, посвященное юридическим аспектам и вопросам регулирования рынка платежей – V Legal Banking Forum, на котором финтеху была … Читать далее

Pokerface: как законно создать «незаконный» покерный клуб. Роман Горлач

Игровой бизнес запрещен, однако Кабмин включил покер в перечень официально признанных видов спорта. И ситуация сразу заиграла новыми красками… Игорный бизнес в Украине давно и прочно вне закона. Ивент-менеджеру в этой сфере грозит уголовная ответственность и большие штрафы, а не слава и «фоточки». В судебном реестре можно найти множество приговоров, связанных с организацией и работой … Читать далее

В кратчайшие сроки адвокаты Juscutum восстановили в должности директора IT-компании

Адвокаты Практики налогового права и бизнес-эффективности Juscutum помогли клиенту — учредителю и руководителю компаний, специализирующихся на разработке ПО для банков, восстановиться в должности директора одной из них, которая стала объектом «захвата» со стороны неизвестных лиц. Клиент находился в отпуске за пределами Украины, а когда вернулся, обнаружил, что информация о нем исключена из ЕГР, а директором … Читать далее

Тревожный звонок для ФЛП: что следует знать о новом законопроекте и к чему готовиться. Мария Фельмецгер

Система налогообложения в Украине существует практически в неизменном виде уже не одно десятилетие. Однако Минсоцполитики вынуждено искать альтернативные пути наполнения бюджета. Одним из таких путей стал проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированной труда». Согласно проекту, в случае сокрытия реальных трудовых отношений, ФЛП … Читать далее

Налоговые проверки по-новому: чего ждать от ГФС Украины в 2019 году. Ярослав Сокуров

Главный налоговый орган страны заявляет о движении навстречу плательщикам и сообщает о приоритетной задаче – сотрудничество с бизнесом. Новый отчетный год – новые ожидания. Однако, налоговые проверки по-прежнему остаются ключевым инструментом для давления на предпринимателей. Добавляет масла в огонь госбюджет на 2019-й, доходную часть которого перед принятием увеличили как раз за счет поступлений от ГФС … Читать далее

Непрогнозируемая деятельность государственных органов в бизнесе. Виктор Шульга.  Александр Горобец 

«У меня есть своя служба безопасности (СБ). Чем вы меня можете удивить?». Этот вопрос часто задают топ-менеджеры или собственники бизнесов при первом знакомстве на общественных мероприятиях, а также на презентациях услуг компании. А вот еще несколько интересных вопросов, которые задают себе бизнесмены на определенном этапе своего развития: — обязательна ли компетенция начальника СБ по антивирусной … Читать далее

Как бизнесу подготовиться к налоговым проверкам? ТОП-5 рекомендаций. Дмитрий Кулик

Налоговые проверки всегда считались стрессовыми «мероприятиями» для бизнеса. И не имеет значения, плановая эта проверка или внеплановая, она все равно вызывает у налогоплательщика негативные эмоции и беспокойство по поводу ее результатов. Государственная фискальная служба запланировала на 2019 год почти 7 000 плановых налоговых проверок, не говоря уже о внеплановых, которые так любят назначать контролирующие органы. … Читать далее

Колядки на масленицу. Кого проверят силовые структуры. Полина Марченко

С активным развитием бизнеса не менее активно развиваются направления работы силовых структур, желающих проверить всю подноготную финансово успешных компаний. Проведение обысков — пожалуй, самый популярный способ знакомства силовиков с компаниями. По данным из открытых источников, в 2018 году в Украине было проведено около 120 тыс. обысков, в то время как в 2016 году эта цифра … Читать далее

Статья о незаконном обогащении: КСУ вернул всех на исходную. Александр Горобец

По части борьбы с коррупцией решение Конституционного суда оказалось крайне эффективно — достижения перечеркнуты, мы вернулись на четыре года назад. Почти четыре года просуществовала в Уголовном кодексе Украины статья 368-2 – незаконное обогащение, которая была дамокловым мечем для каждого лица, которое можно было отнести к уполномоченным на исполнение функций государства или органов местного самоуправления. Проголосовав … Читать далее