вимкнути дудлвключити дудл

Карти гроші два стволи. За якими статтями будуть розслідувати справу Forex. Олександр Горобець

B98R2141В Україні компанія стала популярною з 2011 року, залучаючи все більше громадян, які шукають легкі і швидкі гроші. І ось, фінансова піраміда впала з великим тріском.

Новина про те, що співробітники СБУ блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limited, функціонування якої завдало мільйонних збитків громадянам України і країн Євросоюзу, вже облетіла Всесвітню павутину.

За ситуацією з новозеландським брокером ми стежимо ось уже останні кілька років. В Україні компанія стала популярною з 2011 року, залучаючи все більше громадян, які шукають легкі і швидкі гроші. І ось, фінансова піраміда впала з великим тріском.

З одного боку, компанія Forex офшорна, але це не зовсім офшор. За публічним даними, генеральними директорами в документах прописані дві людини, це Володимир Лозовицький і Manlai Zhang.

А в Інтернеті директором значиться зовсім інша людина, якого звуть Ігор Кузін. Насторожує не тільки це, а й відсутність нормативного регламентування брокерської діяльності Forex і компаній, зав’язаних з аналогічним бізнесом.

Документально всю ситуацію у себе вони обґрунтовують. Учасник торгів на біржі стає інвестором, за допомогою мобільного додатку нібито може контролювати зростання і падіння цін на біржі.

Але тут виникає найбільша проблема – це, звичайно ж, повернути гроші. Якщо людина вирішила завершити інвестиційну діяльність або хоче повернути хоч мінімальні зароблені гроші, знайти конкретну особу або компанію стає неможливим.

Компанія зареєстрована за кордоном, біржовий брокер перебуває на віддаленій відстані – він або в акаунті знеособлений, або по телефону. Де його шукати, як розмовляти – не ясно.

В ході операції правоохоронці напевно змогли задокументувати факт передачі конкретних сум грошей і, відповідно, провести процедуру таким чином, щоб за фактом обшуків, крім документальної частини, вилучити ще гроші.

Але, за інформацією ЗМІ, в добавок до грошових коштів вилучили коштовності, а також вогнепальну зброю.

Шахрайством не обійдеться

За інформацією СБУ, учасникам угруповання оголошено підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК “Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах”.

Шахрайство відбувається в двох формах: у формі обману, або зловживання довірою. Оскільки зловживання довірою стосується тільки родичів, близьких людей, я вважаю, що в даному випадку мова йде про обман.

Це, на думку правоохоронців, коли інвестор обманює людей безпосередньо. А з урахуванням того, що було вилучено значні суми грошей, документація і зброю, то, швидше за все, в перспективі ми очікуємо додаткові статті за підозрами в незаконному обороті вогнепальної зброї, а також посадовим злочинам.

У чому відмінності Forex і криптобірж

Багато асоціюють гру на Forex або інвестування в Forex з криптобізнесом. Так, дійсно, у цих двох способів фінансового заробітку є подібності.

Вони пов’язані з біржовими брокерами, біржами, і спробами заробляти на різниці курсів між валютними парами, між різними криптовалютами.

Гра на біржі Forex, все ж, відрізняється зареєстрованої, реально існуючої валютою і відсутністю блокчейн-платформи, як це є в криптовалютах.

З урахуванням того, як складно задокументувати цю діяльність, вважаю, що правоохоронні органи підуть по ланцюжку. Почнуть безпосередньо з тих осіб, у яких було вилучено грошові кошти. Вилучене напевно вже задокументували, переписавши номери.

Далі правоохоронці підуть вгору по ієрархії до вищих осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального вчинку.

З адвокатської практики, після проведення певних слідчих дій – огляду грошей, їх передадуть до фінансових установ при СБУ. Як і коштовності слідчі зобов’язані передавати у відповідні місця для їх зберігання.

З досвіду, і гроші, і документи, і коштовності через 2-3 місяці після вилучення, доводилося забирати в кабінеті слідчого. Чекаємо подробиці розслідування, від яких буде залежати хід подій і масштаби справи.

Олександр Горобець, адвокат, керівник проектів Практики безпеки бізнесу ЮК Juscutum.

БизнесЦензор