З лютого можна відкривати рахунки і робити перерахування за кордон. Але є нюанси. Лана Голян

Валютна лібералізація VS фінансовий моніторинг Українці довго чекали і, нарешті, в лютому отримали право вільно розпоряджатися легально заробленими і накопиченими коштами: право відкривати рахунки і робити перерахування за кордон, право інвестувати в іноземні активи, купувати будинки, яхти, заводи, пароплави. Для українського бізнесу також відкрилося вікно валютної лібералізації – дозволили відкривати рахунки за кордоном, інвестувати в … Продовжувати читання

Обмін інформацією між країнами: курс на прозорість. Лілія Басюк

Одна з нових «страшилок» для власників бізнесу та розпорядників за рахунками – автоматичний обмін податковою інформацією (Automatic Exchange of Information) між державами. Його мета – боротьба з ухиленням від сплати податків шляхом приховування рахунків в офшорах. Коли Україна приєднається до системи, і як скоро інформація про рахунки українців за кордоном стане доступна податковим органам, розповіла … Продовжувати читання

Адвокати Juscutum захистили інтереси експортера меду

Адвокати податкової практики і бізнес-ефективності юридичної компанії Juscutum допомогли найбільшому експортерові меду визнати незаконними донарахування грошових зобов’язань. За результатами документальної планової перевірки клієнт отримав податкові повідомлення-рішення, якими фіскальний орган зобов’язав підприємство доплатити в бюджет податок на прибуток і податок на додану вартість, а також штрафні санкції. Проаналізувавши ситуацію, адвокати підготували і подали в Державну фіскальну … Продовжувати читання

Бути чи не бути? Медична конопля в Україні отримала шанс. Альона Оленич

Поки в країні заборонено вирощування канабісу для будь-яких інших цілей, окрім промислових Український законодавець почав розгляд питання про можливість законодавчого врегулювання використання конопель в медичних цілях. Розміщена на сайті уряду петиція про законодавче регулювання канабісу для науки і медицини набрала необхідну кількість голосів і з 13 березня перебуває на розгляді у Верховній Раді. 20 березня … Продовжувати читання

(RU) Адвокат практики налогового права и бизнес-эффективности выступила на бухгалтерском форуме

Вибачте цей текст доступний тільки в RU.

Адвокати Juscutum домоглися зняття з клієнта заставної суми в 3,5 млн гривень

Юристи Практики безпеки бізнесу Juscutum домоглися рішення суду на користь свого клієнта, чим захистили його інтереси. Рішення на користь клієнта Juscutum було офіційно прийнято і набуло законної сили. Справа набула поширення у всіх впливових ЗМІ нашої країни. Журналісти публікували численні розслідування, які обумовлювали чесність клієнта. Випадком зацікавилися в НАБУ, після чого було відкрито кримінальне провадження. … Продовжувати читання

Як захистити активи компанії і запобігти шахрайству. Віктор Шульга

Ризики втрат зростають разом з посадовим рангом. Кримінальний кодекс класифікує шахрайство як вид розкрадання майна, яке відбувається шляхом зловживання довірою або обманом. У бізнесі сьогодні шахрайство вже досить міцно осіло і в оформленні нових співробітників на підприємство слід вживати заходів, що забезпечують захист компанії від можливих зловмисників. Прості, на перший погляд, рекомендації дозволять попередити шахрайство … Продовжувати читання

Детектор брехні – не панацея у виявленні фінансових махінацій. Віктор Шульга

Чи можуть бути результати перевірки на детекторі брехні підставою для звільнення? В галузі агроіндустрії, як грім серед ясного неба, зазвучала новина – головного агронома агроіндустріального холдингу “Миронівський хлібопродукт” (МХП) Олексія Сергієнка звільнили з посади через фінансові махінації. Перевіряли на детекторі брехні, що викликало сумніви, в першу чергу, у юристів. Дуже цікавий посил дає прес-служба МХП … Продовжувати читання

Мережева недоторканність: наклеп на кандидатів у президенти і депутати пропонують вважати криміналом. Марина Кислощаєва

Нещодавно в парламенті з’явився ще один законопроект, у якому пропонується притягувати ЗМІ до кримінальної відповідальності за наклеп. Нагадаємо, в листопаді 2018 року схожий документ вже було зареєстровано у ВР. На відміну від свого попередника, в новому законопроекті №10139 окремий блок присвячено недостовірній критиці кандидатів у президенти і депутати. «Особливої актуальності набуває це питання під час … Продовжувати читання

(En) Asset Tokenisation, Infrastructure Development and Far More Regulation

Вибачте цей текст доступний тільки в En.

Справа Forex: кого притягнуть до відповідальності. Олександр Горобець

Служба Безпеки України блокувала діяльність організаторів фінансової піраміди Forex Trend Limited. Злочинна організація завдала мільйонних збитків не тільки громадянам України, а й Європейського Союзу. Після блокування міжнародної фінансової піраміди в Інтернеті поширилося порівняння традиційних бірж з не менш популярними криптовалютними біржами. У світлі подібних порівнянь не буде зайвим детальніше розібратися в ключових відмінностях таких фінансових … Продовжувати читання

Карти гроші два стволи. За якими статтями будуть розслідувати справу Forex. Олександр Горобець

В Україні компанія стала популярною з 2011 року, залучаючи все більше громадян, які шукають легкі і швидкі гроші. І ось, фінансова піраміда впала з великим тріском. Новина про те, що співробітники СБУ блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limited, функціонування якої завдало мільйонних збитків громадянам України і країн Євросоюзу, вже облетіла Всесвітню павутину. … Продовжувати читання

Захист від споживачів. Альона Оленич

Щоб захиститися від необгрунтованих претензій недобросовісних споживачів, продавець повинен відповідально ставитися до своєї діяльності і виконувати всі обов’язки, покладені на нього нормами закону. Конституція України і Закон України «Про захист прав споживачів» (далі -Закон) гарантує споживачам захист їх прав при взаєминах з виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг. Останнім часом юридична і … Продовжувати читання

(RU) PSD2 – зеленый свет финтех-стартапам? Диана Губская

Вибачте цей текст доступний тільки в RU.

Pokerface: як законно створити “незаконний” покерний клуб. Роман Горлач

Ігровий бізнес заборонений, проте Кабмін включив покер до переліку офіційно визнаних видів спорту. І ситуація відразу заграла новими фарбами… Гральний бізнес в Україні давно і міцно поза законом. Івент-менеджеру в цій сфері загрожує кримінальна відповідальність і великі штрафи, а не слава і “фоточки”. В судовому реєстрі можна знайти безліч вироків, пов’язаних з організацією та роботою … Продовжувати читання