(RU) ATAD наступает. Кипр больше не может сдерживать оборону

Вибачте цей текст доступний тільки в RU.

З лютого можна відкривати рахунки і робити перерахування за кордон. Але є нюанси. Лана Голян

Валютна лібералізація VS фінансовий моніторинг Українці довго чекали і, нарешті, в лютому отримали право вільно розпоряджатися легально заробленими і накопиченими коштами: право відкривати рахунки і робити перерахування за кордон, право інвестувати в іноземні активи, купувати будинки, яхти, заводи, пароплави. Для українського бізнесу також відкрилося вікно валютної лібералізації – дозволили відкривати рахунки за кордоном, інвестувати в … Продовжувати читання

Обмін інформацією між країнами: курс на прозорість. Лілія Басюк

Одна з нових «страшилок» для власників бізнесу та розпорядників за рахунками – автоматичний обмін податковою інформацією (Automatic Exchange of Information) між державами. Його мета – боротьба з ухиленням від сплати податків шляхом приховування рахунків в офшорах. Коли Україна приєднається до системи, і як скоро інформація про рахунки українців за кордоном стане доступна податковим органам, розповіла … Продовжувати читання

(RU) PSD2 – зеленый свет финтех-стартапам? Диана Губская

Вибачте цей текст доступний тільки в RU.

Офшорний рай на БВО. Який шлях українських компаній до комплаєнсу? Дарина Єресько

На початку року поширювалася інформація про те, що Британські Віргінські Острови (БВО) більше не є офшорною податковою гаванню. У грудні 2018 року було прийнято закон Economic substance (Companies and Limited Partnerships) Act, який зобов’язує всі існуючі компанії привести у відповідність з новими вимогами протягом наступних шести місяців. Надалі, невідповідні компанії чекають штрафи від 5 до … Продовжувати читання

Україна все ближче до ЄС: IBAN вже прийшов, PSD2 — під питанням. Діана Губська

Український платіжний ринок у 2019 році очікує безліч нововведень, мета яких — адаптувати українські інструменти до європейських і поліпшити систему електронних платежів Нацбанку (СЕП). Про те, які зміни відбудуться в доступному для огляду майбутньому на українському ринку платіжних послуг, розповідає юрист Практики міжнародного бізнес-адміністрування ЮК Juscutum Діана Губська. Вже з 1 квітня 2019 року очікується, … Продовжувати читання

NO LEI, NO TRADE: розкриваємо таємниці інвестування. Діана Губська

Національний Депозитарій України оголосив про надання послуг посередництва в отриманні, подовженні або відновленні українськими компаніями міжнародного коду ідентифікації LEI (Legal Entity Identifier). Фактично, з 9 серпня 2018 року, українські компанії можуть звертатися до НДУ як до довіреної особи. Концепція LEI була представлена ​​у відповідь на проблеми, які виникли під час фінансової кризи — слабка система … Продовжувати читання

Фідуціарна компанія. Кіпр залишається лідером у захисті активів. Лана Голян. Дмитро Балабан

Кіпр – популярна юрисдикція серед українських бізнесменів. Це обумовлено сприятливим податковим середовищем і інвестиційною привабливістю країни. Щоб відповідати вимогам Кіпрського законодавства і повноцінно користуватися податковими перевагами цієї юрисдикції необхідно, щоб керівництво і контроль компанії знаходився на Кіпрі. Один із доказів виконання цієї вимоги – місце проживання директорів знаходиться на Кіпрі, і управлінські рішення компанії приймаються … Продовжувати читання

Комплаєнсу бути. Що робити бізнесу? Лана Голян

Як збільшення світового контролю за перетіканням капіталу б’є по українським компаніям У 2018 році український законодавець подарував бізнесу новації і “поліпшення”. Чого тільки вартий Закон “Про валюту і валютні операції”, який дозволяє переводити законно нажите на закордонні рахунки за спрощеною процедурою, по електронній ліцензії. Або Закон “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, який дає … Продовжувати читання

Криптомежа: куди причалити блокчейн-проекту. Дарина Єресько

Як вибрати правильну юрисдикцію для криптопроекта, в своїй статті розповідає Дарина Єресько, юрист практики міжнародного бізнес-адміністрування ЮК «Юскутум». Вибираючи юрисдикцію для організації бізнесу в криптоіндустріі, фаундери шукають «чарівну таблетку», здатну вирішити всі проблеми – від можливості відкриття банківського рахунку до питань з податковим навантаженням. За останній рік такими оптимальними юрисдикціями вважали Естонію, Гібралтар, Мальту і … Продовжувати читання

Навряд чи в 2020 році Україна буде отримувати звіти в рамках CRS. Лана Голян

Лана Голян, партнер практики міжнародного бізнес-адміністрування АТ Juscutum, виступила в рамках Legal High School з лекцією на тему «Як пройти комплаєнс-контроль в банку за кордоном. Зони ризику: офшори, санкції, etc.». Вона звернула увагу на скрупульозність, з якою банки та інші фінансові установи перевіряють дані про своїх клієнтів. Не будучи членом Європейського Союзу, Україна, проте, впровадила … Продовжувати читання

Країни, що беруть участь в стандарті CRS. Лана Голян

З 2020 року податкова може стати щасливим володарем даних про залишки на рахунках українців в швейцарських, австрійських, кіпрських, латвійських та інших світових банках. Йдеться про Common Reporting Standard (CRS) – єдиному стандарті обміну інформацією, розробленому ОЕСР для запобігання ухиленню від оподаткування. Питання приєднання України до CRS в принципі не стояло – інтригою залишалася лише дата, … Продовжувати читання

Захист бізнесу в руках комплаенса. Лана Голян

“Спочатку потрібно пройти комплаенс”, “Комплаенс завернув” наш проект “. Ми часто чуємо ці фрази серед фінансистів і банкірів. Але буде великою помилкою вважати, що термін “комплаенс” притаманний виключно фінансово-банківській індустрії. Комплаенс (від англ. Compliance) – це відповідність, а пройти комплаенс означає пройти перевірку на відповідність. І тут починаються варіації, чому потрібно відповідати? Яким еталонам і … Продовжувати читання

(RU) Fintech шагает по Европе, а украинским банкам нужно бежать быстрее. Лана Голян

Вибачте цей текст доступний тільки в RU.

(RU) Дом с видом на жительство. Лана Голян

Вибачте цей текст доступний тільки в RU.